题目 / 答案提交正确答案
当客户交易同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当汇总提交大额交易报告。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
关键字 浏览量:次
上一篇:银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险相适应的政策和程序。()
下一篇:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
相关问题