题目 / 答案提交正确答案
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。() A.正确B.错误正确答案:B
关键字 浏览量:次
上一篇:2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。()
下一篇:可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。()
相关问题