题目 / 答案提交正确答案
金融机构对客户进行洗钱风险评估时,就地域来说应考虑哪些要素?
某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况(正确答案)
对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况(正确答案)
国家(地区)的上游犯罪状况(正确答案)
特殊的金融监管风险(正确答案)
关键字 浏览量:次
上一篇:金融机构在履行客户身份识别义务时,客户出现哪些可疑行为的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
下一篇:对于客户洗钱风险的分类管理,就代理交易来说,哪些情况是需要重点关注的?
相关问题
【银行金融】金融机构对客户进行洗钱风险评估时,主要有哪四类基本要素?