题目 / 答案提交正确答案
《中华人民共和国反洗钱法》关于客户身份识别制度的两条禁止性条款是：（）。
不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易(正确答案)
不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
不得为客户开立匿名账户或者假名账户(正确答案)
不得在客户本人不在场时为其办理业务
关键字 浏览量：次
上一篇：根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》及相关补充通知中规定：以下哪类（）账户在按规定进行客户身份识别后可以办理现金存取款业务。
下一篇：在对收单商户的巡检中，客户身份识别的关注点主要是：（）。
相关问题
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处以（）。
【银行金融】按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的?（）
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：（）。