【答案】在利用pos商户刷卡套现的案例中,商户账户主要呈现以下哪些可疑特征?

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:51
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在利用pos商户刷卡套现的案例中,商户账户主要呈现以下哪些可疑特征?

刷卡种类基本以贷记卡为主(正确答案)

刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户(正确答案)

频繁在凌晨刷卡

刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大(正确答案)

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