题目 / 答案提交正确答案
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，业务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于：
获取客户及其收益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率(正确答案)
获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源(正确答案)
调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机(正确答案)
适度提高交易监测的频率及强度(正确答案)
关键字 浏览量：次
上一篇：商业银行应当采取以下措施保护客户相关权益：
下一篇：义务机构及其工作人员应当了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对（）进行综合判断。
相关问题