题目 / 答案提交正确答案
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。 刑事诉讼(正确答案)行政诉讼民事诉讼
关键字 浏览量：次
上一篇：义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）。
下一篇：银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
相关问题