【答案】金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:53
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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?

能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍

本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

以上都是(正确答案)

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